El presidente Danilo Medina envió al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72 02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves. La propuesta fue sometida vía la Cámara de Diputados. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, declaró que esta reforma de la ley se realiza como parte de los trabajos de modernización de la normativa legal dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
“Con esto buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas”, puntualizó el ministro Montalvo.
Explicó que en esta nueva versión de la ley se amplía significativamente la lista de delitos precedentes, se indica el mínimo requerido para los programas de prevención, así como se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas.
“Otro de los aspectos que se fortalecen con esta modificación es la facultad de supervisión de los Agentes Profesionales No Financiero Designados (APNFDs), la capacidad de congelamiento de activos para terroristas internacionales identificadas por Naciones Unidas y se da mayor alcance institucional a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre otras acciones”, señaló.
Expresó que este proyecto de ley ha sido trabajado desde inicios de 2016 por un equipo de profesionales de distintos organismos gubernamentales, liderados por el Ministerio de la Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la asistencia de expertos nacionales e internacionales en materia de lavado de activos, derecho administrativo y derecho penal.
“Esta modificación que el Presidente Medina envía al Congreso ha sido consultada y discutida con las distintas asociaciones empresariales, tanto de agentes financieros como no financieros, con el propósito de conseguir el mayor consenso posible para una legislación que logre establecer mecanismos que permitan un mayor control y supervisión de las actividades ilícitas del crimen organizado”, sostuvo el ministro Montalvo.
Refirió que adicionalmente, desde inicios del año pasado, se han tomado varias medidas para mejorar la efectividad en la detección y el combate al lavado de activos, tanto mejoras en los reglamentos de los distintos supervisores de los sujetos obligados, capacitación y certificación del personal de las unidades antilavado, así como mejoras en los procedimientos institucionales de supervisión y reporte.
El ministro Montalvo también explicó que en cuanto a la Unidad de Análisis Financiero, se está contratando personal del más alto nivel en temas legales, estadísticos y tecnológicos, así como se contrató un software especializado desarrollado por Naciones Unidas (GOAML) para recolección y procesamiento de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), así como aumento de las capacidades financieras y operativas. “Con este conjunto de medidas, la República Dominicana se coloca en un buen sitial de cumplimiento respecto a los estándares internacionales en la materia, y se prepara para superar exitosamente la evaluación del GAFILAT prevista para finales del presente año”, concluyó.
El soborno es una de las modalidades del lavado
Acción Financiera Internacional (GAFI) considera que el soborno es una de las modalidades de lavado de activos que preocupa. Atendiendo a esto, el Gobierno dominicano realiza actividades de coordinación interinstitucional, a través del Comité Anti Lavado con el propósito de fortalecer la institucionalidad y prevenir acciones ilícitas originadas en distintas fuentes desde la corrupción, narcótico, negocios ilícitos, entre otros.
