El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, llamó a las entidades de intermediación financiera a prepararse y colaborar de cara a la evaluación país del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se llevará a cabo en octubre próximo.El funcionario hizo la recomendación al encabezar un taller sobre el proceso de evaluación mutua del GAFILAT. Indicó que el taller se realizó con el objetivo de concientizar a las entidades de intermediación financiera, y lograr que se preparen y colaboren para mostrar efectividad en la evaluación que recibirá el país en el próximo mes de octubre. El taller fue impartido por Andrea Garzón, asesora internacional del Ministerio de la Presidencia, como parte de los preparativos para la evaluación de la República Dominicana por el GAFILAT, quien explicó el proceso de evaluación y la metodología utilizada por GAFILAT para evaluar el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la efectividad de los 11 resultados inmediatos establecidos por ese organismo.
Ante los representantes de la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y la Asociación de Bancos de Ahorros y Crédito y Corporaciones de Crédito, Asunción presentó la metodología de revisión y el plan de acción a seguir, para dar cumplimiento a los estándares internacionales.
Garzón destacó los logros de la Superintendencia de Bancos (SIB) y el país, en la adecuación del marco normativo para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las 40 recomendaciones del GAFI. Destacó, como un aspecto importante, el compromiso puesto a cargo de las entidades de intermediación financiera en el proceso de evaluación.
Cita importancia de coordinar acciones
Asunción dijo que la Superintendencia de Bancos reconoce la importancia y necesidad de una eficaz coordinación nacional, para demostrar los resultados y efectividad de las medidas adoptadas por el sistema financiero para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que, continuará promoviendo la capacitación y colaboración de las entidades supervisadas en el proceso de preparación para la evaluación del cumplimiento del GAFI.
