El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva contra Roberto Eduardo López Santiago, a cumplir en Najayo, imputado en un fraude superior a los mil 600 millones de pesos a través de la financiera Corporación de Crédito Oriental.
En tanto que impuso a Robert Eduard López Núñez, Ar Maybert López Núñez, Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
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El juez declaró el caso complejo.
Alegadamente los imputados, la mayoría de una misma familia, conformaron una estructura criminal con la compañía Corporación de Crédito Oriental, S.A, que antes se llamaba Financiera Oriental, S.A, utilizando una fachada lícita para hacer intermediación financiera no regulada y lavar activos provenientes de los ahorrantes.
