La Dirección de Impuestos Internos (DGII) destacó ayer su labor como ente supervisor en la materia, su compromiso y participación en la lucha constante contra el flagelo del lavado de activos, lo que ha dado como resultado un aumento del cumplimiento de los sujetos obligados y procesos de sanción.
La DGII se refirió al tema al conmemorarse este 29 de octubre el Día Nacional de Prevención de Lavados de Activos.
La institución informó que durante el último año ha intensificado las supervisiones temáticas y monitoreos, enfocados en verificar el cumplimiento de obligaciones específicas establecidas en la normativa vigente, tales como la designación del Oficial de Cumplimiento, su registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la realización de auditorías externas independientes.
“Como resultado de estas actuaciones y ante incumplimientos detectados, la DGII ha iniciado diversos procesos administrativos sancionadores, los cuales se encuentran en las etapas de instrucción, resolución y reconsideración”, señala la institución mediante un comunicado. Destaca que las acciones se desarrollan bajo un enfoque basado en riesgo, lo que permite focalizar los esfuerzos de supervisión en aquellos sujetos obligados que presentan mayores niveles de exposición o vulnerabilidad frente a posibles intentos de ser utilizados para el lavado de activos.
Asimismo, además de fortalecer las supervisiones, monitoreos y los procesos sancionadores, la DGII ha ampliado sus esfuerzos de capacitación a través del programa “Educar para Prevenir el Lavado de Activos”, dirigido a los sujetos obligados bajo su supervisión.
Estas capacitaciones se han desarrollado de manera presencial en distintas zonas del país, priorizando aquellas donde se ha identificado un mayor crecimiento en el número de sujetos obligados, contribuyendo así al fortalecimiento del conocimiento y la correcta aplicación de lo establecido en la Ley 155-17 y sus normas complementarias, así como promoviendo una gestión más efectiva del cumplimiento.
Más cumplimiento
La DGII resalta que, gracias a estas medidas, se ha evidenciado un aumento significativo en los niveles de cumplimiento por parte de los sujetos obligados supervisados, en comparación con años anteriores. Este avance se traduce en una menor exposición de los sectores económicos al uso indebido por parte de quienes delinquen y de organizaciones criminales que buscan lavar dinero.
La transparencia, vista desde el compromiso
La DGII dijo que estos logros reflejan el compromiso con la transparencia, la integridad y la protección de los sistemas, reafirmando su rol activo en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a prevenir los delitos financieros y a garantizar el desarrollo de una economía más segura y confiable”, apunta la entidad recaudadora. El Día Nacional de Prevención de Lavado de Activos busca promover la conciencia ciudadana.
