La Superintendencia de Bancos (SB) realizará el Proyecto de Revisión Temática enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo.
Lo hará en el contexto del cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El objetivo principal de esta iniciativa es evaluar los riesgos emergentes o presentes entre las personas que según la ley tienen mayor nivel de exposición a operaciones financieras fraudulentas, además de determinar si las medidas de control aplicadas por las instituciones financieras son adecuadas y proporcionales a los riesgos inherentes de los clientes PEP y de alto riesgo.
La SB proyecta hacer revisiones temáticas anualmente como parte de su eje estratégico de preservar la Integridad del Sistema Financiero. Los resultados obtenidos del proyecto serán presentados por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, el Día de la Prevención del Lavado de Activos.
