La Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional apoderó al Primer Tribunal Colegiado para conocer el juicio de fondo a ocho imputados del fraude por más de dos mil millones de pesos, cometido en el quebrado Banco Peravia.
La información la ofreció Danilo Lapáix, abogado de varias de las víctimas, querellantes y actores civiles, los cuales se encuentran pasando por una situación de calamidad fruto del fraude cometido por los principales ejecutivos del Banco Peravia.
El magistrado Teófilo Andújar Sánchez realizó el sorteo aleatorio del expediente que encarta a los acusados Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral y el coronel Florentino de Jesús.
Están acusados de estafa, lavado de activos, asociación de malhechores, falsificación de documentos, abuso de confianza y violación a la Ley Monetaria y Financiera. El caso tiene 18 imputados, de los cuales 10 están prófugos.
