El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, reveló ayer que desde el 2008 hasta la fecha el país tiene en investigación 203 casos de lavado de activos.Al participar en el acto de apertura del “IV Congreso Antilavado Bancamérica”, celebrado en un hotel de la capital, Domínguez Brito agregó que 32 casos han sido judicializados y desde el 2008, se han obtenido 10 condenas en esta materia.
“He aquí otra manifestación más de que los casos de lavado no son sencillos y requieren de tiempo, recursos, especialización técnica y cooperación”, precisó.
En ese mismo orden, favoreció que se establezcan procedimientos preventivos adecuados en los casinos, casas de juegos, inmobiliarias y joyerías, para evitar el lavado de activos provenientes de negocios ilícitos. Indicó también que para enfrentar, de manera efectiva los riesgos del lavado, que se estima mueve US$ 500 mil millones por año en el mundo, derivados del narcotráfico, se deben administrar de una manera más justa los recursos, en el sentido de hacer cumplir las leyes y que estas sean social y moralmente justas.
“El crimen organizado puede prosperar a la sazón de las turbulencias políticas y económicas”, precisó también el magistrado.
Dijo que existen tendencias legislativas antilavado que deberán ser atendidas en el mediano plazo a nivel mundial, entre ellas, incluir en la prevención, supervisión y detección a sujetos obligados no financieros, restringir el uso de efectivo en transacciones comerciales, insistir en una mayor y más efectiva cooperación internacional (intercambio de información entre autoridades competentes), colaboración en investigaciones, congelamiento, confiscación y decomiso de activos ilegales, y en una mayor exigencia en torno a la identificación de personas criminales.
Exportación de drogas desde Suramérica
“Desde Suramérica se envían cada año a México unas 400 toneladas de cocaína con destino hacia los Estados Unidos, con precios que van de los US$2,000.00 el kilo en el país de origen; US$12,000 en México y US$100,000 en territorio estadounidense, dijo el magistrado. Sostuvo que los paraísos fiscales siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades judiciales.
