La empresa Dream Casinos Corporation declaró ayer que cuenta con certificaciones que aseguran que no tiene antecedentes delictivos ni de investigación por lavado de activos.
El doctor Pedro J. Duarte Canaán, abogado de la empresa canadiense, presidida por Andrew Michael Pajak, suministró la información y refirió una publicación de ayer de este diario, en la cual Germán Miranda Villalona, encargado de la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, declaró que “requerirá informaciones del Ministerio de Hacienda sobre la empresa Dream Casinos Corporation”.
“Lo cierto de todo esto es que tenemos en nuestro poder certificaciones de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, de la Procuraduría General, de la Policía Internacional (Interpol) y del Ministerio de Hacienda, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, las cuales certifican que en los archivos de esas instituciones no existen registradas informaciones de casos penales pendientes de Dream Casinos Corporation, ni de su presidente Andrew Michael Pajak”, dice Duarte Canaán.
Asimismo, rechazó que la entidad sea “una empresa fantasma, sin domicilio conocido, por lo que informamos al país que estamos ubicados en la avenida Los Próceres número 50, edificio Unicorp, Arroyo Hondo, Distrito Nacional, lugar desde donde opera la empresa de negocios”.
Miranda Villalona afirmó ayer que será mediante investigaciones que se determinará la procedencia y legalidad de los recursos atribuidos a Dream Casinos Corporation, por alrededor de US$150 millones, los cuales consideró mucho dinero. La empresa, de capital canadiense, es representada por la firma de abogados Duarte Canaán & Asociados y ha interpuesto una demanda contra un banco comercial por haberle cerrado varias cuentas, amparándose en normas internas. La firma, que opera unos 13 casinos y cientos de bancas de lotería, hace la demanda por US$125 millones, alegando daños y perjuicios morales, comerciales y materiales.
