El Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) instruyó a empleados de distintos departamentos en la aplicación del Programa de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos.
El banco impartió el curso con el objetivo de cumplir con las normativas y con la Ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.
El entrenamiento, recomendado por la Superintendencia de Bancos ,se desarrolló en el Salón Multiusos del BNV y fue impartido por la firma L. Núñez & Asociados, a través de los señores Roberto Mella y Heiromy Castro.
Con el taller “Cambios y Retos en la Administración del Riesgo del Lavado de Activos: Planificación Estratégica en la Alta Gerencia”, el BNV procura la capacitación y adecuación de su personal a las normativas modernas en el Sistema Financiero nacional.El taller se impartió durante tres días con una duración de 14 horas .
