Las empresas Agente de Cambio Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional auspiciaron un programa de capacitación para su personal, en el que explicaron todas las modalidades usadas en el lavado de activos, a fin de prevenirlo.El entrenamiento involucró a los encargados de todas las sucursales a nivel nacional y busca evitar que ese tipo de malas prácticas se realicen.
Los panelistas invitados, Raquel Olivo y Ambiorix Grullón, explicaron que la prevención de las actividades ilícitas depende, en gran medida, de una labor permanente y proactiva de cada una de las personas que forman parte de Agente de Cambio Caribe Express y La Nacional.
Resaltaron que se debe monitorear de manera activa y permanente todas las transacciones y operaciones financieras que se realizan a diario.
La apertura del curso estuvo a cargo de Carlos Valenzuela, vicepresidente y gerente general de Agente de Cambio Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional.
