La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró ayer complejo el caso que se le sigue a Pascual Cordero Martínez (El Chino), Mónica Cordero Martínez, Juan José Tapia Pérez, Juan Carlos López y Ramón Torres, acusados de lavado de activos y asociación de malhechores, entre otros delitos.
“Por tratarse de un proceso que involucra un número determinado de personas, versa sobre una organización criminal dedicada al lavado de activos que dada la cantidad de allanamientos realizados en el curso de la investigación en los que se ha recuperado un gran número de datos y evidencias que aún están siendo procesadas por el Ministerio Público”, indica el recurso acogido por el tribunal.
Según la Fiscalía, El Chino, su hermana y demás imputados integran una red de lavado de más de 100 millones de pesos, de los que el Ministerio Público ha incautado varios bienes inmuebles tanto en el Distrito Nacional, como en la región Este.
