El Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción en contra del propietario de Inversia, Teodoro Hidalgo y su pareja sentimental, Michell María Evertz Estévez.
Además, pedirá que se declare el caso complejo y acusará a los imputados de violar procedimientos bancarios, abuso de confianza, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
En la solicitud de medida de coerción se detallan 237 querellantes y en ella la Fiscalía relata que la Superintendencia de Bancos comprobó que Inversia SRL estaba realizando intermediación financiera sin la debida autorización de la Junta Monetaria, en franca violación a la ley.
“En las informaciones encontradas, especialmente en archivos en Excel, se pudo verificar que la entidad realizaba captaciones de recursos en pesos y dólares. Las captaciones en moneda nacional ascienden a aproximadamente RD$1,063.97 millones y las realizadas en monera extranjera, ascienden a US$3.27 millones”, reza la instancia.
Los imputados tenían estructura
En la investigación del MP se establece que Inversia recibía dinero de sus clientes bajo la modalidad de préstamo y se comprometía a pagarles una tasa de interés anual; sin embargo, se estima que el 40% de los ahorrantes nunca recibieron ni siquiera intereses de sus ahorros.
“Hasta el momento, se ha podido determinar que el imputado Teodoro Hidalgo hacía captaciones millonarias, a nivel de cualquier banco mediano del Sistema Bancario Dominicano, a través de una estructura que giraba en torno a su persona y en la que tenía un papel determinante la coimputada Michell Evertz”.
Esta última, “era el brazo ejecutor para administrar bienes de los traídos por su pareja sentimental Teodoro Hidalgo de Inversia, en empresas como La Romería, la cual la coimputada administraba”.
La audiencia fue aplazada para el lunes
Ayer, la audiencia de conocimiento de medida de coerción que se celebraba contra los imputados, fue aplazada por decisión del Juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Suzaña, debido a que los abogados defensores solicitaron plazo para presentar los presupuestos que garanticen que los implicados no se sustraerán del proceso.
