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Etiqueta: Lavado de activos

Justicia

RD entrega a Países Bajos acusado de narcotráfico y lavado de activos

El Caribe | 4 octubre, 2024
Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant) José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochy Gómez)
Justicia

Pepca investigará a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados por lavado de activos y terrorismo

El Caribe | 3 octubre, 2024
Justicia

Aplazan para el 2 de octubre audiencia contra la diputada Rosa Amalia Pilarte

El Caribe | 31 agosto, 2023
Internacionales

Procurador de Corte de RD disertó en cónclave internacional “Lavado de Activos” en USA

Ramón Mercedes | 26 agosto, 2022
Nuevos agentes de la DNCD
Panorama

DNCD gradúa 76 agentes y 20 binomios caninos

Genrris Agramonte | 13 agosto, 2022
País

Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos

El Caribe | 27 julio, 2022
Justicia

Jean Alain utilizó empresa Jurinvest Abogados para lavado de activos, según MP

Rosmery Feliz | 9 julio, 2022
Región Norte

Allanan y apresan vinculados en operación Rascacielos en Santiago

Miguel Ponce | 10 marzo, 2022
Justicia

10 años de prisión a un hombre por clonación de tarjetas y lavado de activos  

El Caribe | 8 marzo, 2022
Justicia

Entidades buscan prevenir lavado de activos en las contrataciones públicas

El Caribe | 3 marzo, 2022
Banco Santa Cruz celebra por tercer año consecutivo la Semana de la Prevención del Lavado de Activos
País

Banco Santa Cruz celebra por tercer año consecutivo la Semana de la Prevención del Lavado de Activos

Redacción | 28 noviembre, 2021
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos
Nacionales

Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos

El Caribe | 11 noviembre, 2021
Dinero

Bancos destinaron RD$938 millones para la prevención del lavado de activos

El Caribe | 29 junio, 2021
País

A Dicent y otros 9 los acusan de estafa y lavado de activos

Rosmerys De León | 14 junio, 2021
País

Ocupan armas de fuego y 355 mil pesos a presunta red de lavado de activos en Hato Mayor y San Pedro de Macorís

El Caribe | 6 junio, 2021
País

Expresidente DNCD se alió con Adán Cáceres para desfalcar al Estado, dice el Ministerio Público

Rosmerys De León | 27 abril, 2021
Panorama

Arrestan y deportan canadiense vinculado a lavado de activos

El Caribe | 12 septiembre, 2020
Panorama

MP La Vega apelará coerción impuesta a Miguel López, implicados en red lavado

Miguel Ponce | 21 julio, 2020
Región Norte

Reservan fallo por medida coerción contra empresario vinculados en lavados de activos

Miguel Ponce | 17 julio, 2020
Panorama

Procurador dice RD se prepara para enfrentar con mayor eficiencia el lavado de activos

El Caribe | 4 agosto, 2019
País

Inaugura División de Investigación Contra Lavado de Activos

Darielys Quezada | 8 noviembre, 2018
José Alejandro Vargas, juez de Atención Permanente.
Panorama

Dejan en libertad venezolanos acusados de lavado de activos

Dahia Sena Sena | 17 junio, 2018
Panorama

PGR entrega más de $388 MM producto de lavado de activos

Juan Burgos | 29 mayo, 2018
Dinero

Firmas certificarán en prevención de lavado de activos

El Caribe | 13 abril, 2018

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