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Etiqueta: Lavado de activos

Investigan a Louis Vuitton en Países Bajos por posible vínculo con red de lavado de dinero
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EFE | 28 julio, 2025
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Condenas de 12 y 5 años a una pareja procesada por narcotráfico y lavado de activos

El Caribe | 14 junio, 2025
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El Caribe | 4 octubre, 2024
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Pepca investigará a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados por lavado de activos y terrorismo

El Caribe | 3 octubre, 2024
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Aplazan para el 2 de octubre audiencia contra la diputada Rosa Amalia Pilarte

El Caribe | 31 agosto, 2023
Internacionales

Procurador de Corte de RD disertó en cónclave internacional “Lavado de Activos” en USA

Ramón Mercedes | 26 agosto, 2022
Nuevos agentes de la DNCD
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DNCD gradúa 76 agentes y 20 binomios caninos

Genrris Agramonte | 13 agosto, 2022
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Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos

El Caribe | 27 julio, 2022
Justicia

Jean Alain utilizó empresa Jurinvest Abogados para lavado de activos, según MP

Rosmery Feliz | 9 julio, 2022
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Allanan y apresan vinculados en operación Rascacielos en Santiago

Miguel Ponce | 10 marzo, 2022
Justicia

10 años de prisión a un hombre por clonación de tarjetas y lavado de activos  

El Caribe | 8 marzo, 2022
Justicia

Entidades buscan prevenir lavado de activos en las contrataciones públicas

El Caribe | 3 marzo, 2022
Banco Santa Cruz celebra por tercer año consecutivo la Semana de la Prevención del Lavado de Activos
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Redacción | 28 noviembre, 2021
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos
Nacionales

Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos

El Caribe | 11 noviembre, 2021
Dinero

Bancos destinaron RD$938 millones para la prevención del lavado de activos

El Caribe | 29 junio, 2021
País

A Dicent y otros 9 los acusan de estafa y lavado de activos

Rosmerys De León | 14 junio, 2021
País

Ocupan armas de fuego y 355 mil pesos a presunta red de lavado de activos en Hato Mayor y San Pedro de Macorís

El Caribe | 6 junio, 2021
País

Expresidente DNCD se alió con Adán Cáceres para desfalcar al Estado, dice el Ministerio Público

Rosmerys De León | 27 abril, 2021
Panorama

Arrestan y deportan canadiense vinculado a lavado de activos

El Caribe | 12 septiembre, 2020
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MP La Vega apelará coerción impuesta a Miguel López, implicados en red lavado

Miguel Ponce | 21 julio, 2020
Región Norte

Reservan fallo por medida coerción contra empresario vinculados en lavados de activos

Miguel Ponce | 17 julio, 2020
Panorama

Procurador dice RD se prepara para enfrentar con mayor eficiencia el lavado de activos

El Caribe | 4 agosto, 2019
País

Inaugura División de Investigación Contra Lavado de Activos

Darielys Quezada | 8 noviembre, 2018
José Alejandro Vargas, juez de Atención Permanente.
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Dejan en libertad venezolanos acusados de lavado de activos

Dahia Sena Sena | 17 junio, 2018

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