Dealers, concesionarios de vehículos, agentes inmobiliarios y empresas constructoras participarán en un taller dirigido a ponerlos en condición de cumplir con las disposiciones de la nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En el taller, los participantes recibirán instrucciones sobre el diseño e Implementación del Programa de Cumplimiento y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo para esos sectores.
El entrenamiento será impartido por especialistas de las empresas L. Núñez & Asociados y Risk Compliance Consulting, informó el especialista en Antilavado, Roberto Mella Cohn. El curso será impartido los días 20,21 y 22 de febrero (vehículos de motor), y 6, 7 y 8 de marzo (constructora y agentes inmobiliarios), de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche en el Hotel Crowne Plaza.
