La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) anunció que impartirá en el país el curso “Certificado Banca Corresponsal en AML”.El entrenamiento será impartido el 21 de marzo próximo, en colaboración con la Universidad Internacional de la Florida y la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA). Será la primera vez que se imparte en español.
La ABA informó que la capacitación no se enfocará tanto en las regulaciones, sino que enfatizará en las aplicaciones prácticas de los requisitos reglamentarios que se aplican para prevenir el lavado de activos en las operaciones internacionales. Señaló que ahora más que nunca los riesgos de las operaciones de corresponsalía bancaria son motivo de gran preocupación sectorial.
