La fiscalía del Distrito Nacional continúa realizando interrogatorios a los más de 25 militares y policías, así como a otras personas implicadas en el desfalco del Banco Peravia.Los generales, coroneles y subalternos de la Policía y la Armada Dominicana están siendo investigados por figurar con préstamos y transacciones millonarias en el quebrado banco.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, informó que hay una parte de la investigación que vincula a militares y policías “en virtud de que en una de las manifestaciones del fraude hay aproximadamente más de 25 militares y policías involucrados”.
Los agentes figuran con préstamos de hasta dos millones de pesos.
Además de los agentes, también se interrogó a un yerno de Nelson Serret, ejecutivo de Peravia, por su supuesto vínculo con el desfalco del banco.
El médico estético Héctor Cabral es investigado por supuesto lavado de activos ya que presuntamente fungió como testaferro de Gabriel Jiménez y José Luis Santoro con transacciones fraudulentas en el quebrado banco.
Hasta el momento se desconoce la metodología del lavado de activo debido a que se está en la fase de investigación.
De acuerdo al informe de la Superintendencia de Bancos, Nelson Serret y Jorge Serret están entre las personas a las cuales, a parte de los tres ejecutivos venezolanos, también se les deben imputar responsabilidad penal en el caso.
La Superintendencia, en su informe, dice que faltan 1,395.8 millones de pesos del banco.
