El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un mes de prisión preventiva contra el asesor tributario José Reynaldo Santana Tapia, acusado de un fraude por más de mil millones de pesos.La magistrada Suinda Jazmín Brito dispuso que la medida contra Santana Tapia sea cumplida en la Cárcel Modelo de Najayo.
La Dirección General de Aduanas (DGA) expresó que “se trata de uno de los más importantes asesores tributarios de República Dominicana y por primera vez se dicta este tipo de medida de coerción para un caso de fraude fiscal”.
En sentido concreto, Santana Tapia está acusado de fraude fiscal, falsificación y uso de documentos falsos, defraudación tributaria, estafa y lavado de activos.
La Fiscalía junto a la Dirección General de Impuestos Internos y la DGA investigan a numerosas empresas y asesores tributarios por un nuevo esquema de fraude fiscal utilizando supuestos saldos a favor por importaciones que nunca se realizaron para deducirlo en los adelantos de ITBIS y la base imponible del Impuesto Sobre la Renta.
