La magistrada Kenya Romero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso este viernes medidas de coerción al empresario Carlos Antonio Lama Selimán, acusado de estafar a varias personas con un más de un millón de dólares y cinco millones de pesos.
La jueza benefició al empresario con la libertad tras el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica por ante el ministerio publico investigador.
Al junto de Lama Selimán, figuran en el expediente su hermano Oscar Ramón Lama Selimán, y la compañía Transglobal Bank LTD y Globaltek, por alegadamente violar los artículos 1, 3 y 8 la ley 72-02 sobre lavado de activos, artículos 265, 266 y 408 del Código Penal, que prevé la asociación de malhechores y el abuso de confianza.
Lama Selimán, fue traído al país desde Colombia, por la Policía Nacional, a través de la Interpol dominicana, dependencia de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), quien fue entregado la fiscal de Santiago, por un proceso seguido en esa jurisdicción.
Los querellantes en el caso son Domingo Gondebaido Medina, Carmen Lidia Alberto Fernández y Germania Reyes Familia. Según el ministerio público los imputados y las empresas comerciales operaban recibiendo depósitos y pagando intereses periódicos a sus clientes.
