El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó formalmente ante Panamá información detallada sobre los dominicanos involucrados en la investigación periodística “Panama Papers” o “Papeles de Panamá”.
Así lo indicó el magistrado durante una rueda de prensa, donde además señaló que la solicitud estuvo dirigida a la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, con el propósito de solicitar cooperación jurídica internacional en materia penal, en torno a este tema.
“La idea es determinar si existen nacionales dominicanos con cuentas especiales y que hayan realizado algún tipo de maniobra, tendiente a la evasión fiscal, al lavado de dinero o algún tipo de negocios ocultos que nos puedan hacer presumir la ocurrencia de un hecho criminal”, dijo.
La información debe ser ventilada
La solicitud tiene como anexo informaciones para subvencionar la asistencia suscrita por Laura Guerrero Pelletier, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Subrayó además que cualquier operación financiera que vulnera la seguridad nacional debe ser ventilada. “La solicitud tiene por fin obtener información relativa a una investigación que se realiza a raíz de la filtración masiva de aproximadamente 11.5 millones de documentos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca y que ha expuesto un esquema de estrategias de evasión fiscal, de negocios ocultos y lavado de activos que estarían utilizando empresas dominicanas”, aseguró.
