La fiscal del Distrito Nacional dijo ayer que solicitaron cooperación internacional en el caso del Banco Peravia y que además están investigando a varios militares presuntamente vinculados al mismo.Yeni Berenice Reynoso expresó que han solicitado varios tipos de cooperación internacional y que se han incautado de bienes y han congelado cuentas de los ejecutivos de la entidad financiera. Explicó que ninguna de las querellas depositadas en la Fiscalía, son independientes al fraude bancario que se presume existe y que además no han recibido el informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos.
Dijo que la investigación busca determinar si la modalidad del fraude consistía en no registrar las transacciones de los clientes para luego distraerlos.
Explicó que en caso de ser así, entonces sería una de las razones por las cuales no aparecieron los registros de transacciones en el sistema bancario nacional. Y por tales motivos se archivaron algunas querellas.
