Etiqueta: Lavado
SB examina avances de programa de lavado
La superintendencia de Bancos examinó los avances de las entidades de intermediación financiera –EIFs- en la implementación de programas de cumplimiento basado en riesgos...
Condenan a Pascual Cordero y otros 5 por lavado producto del narcotráfico
La Altagracia.- Condenaron este viernes a cinco y seis años de prisión al narcotraficante Pascual Cordero Martínez (El Chino) y otros cinco integrantes de...
RD presenta avances en lucha contra el lavado
República Dominicana presentó los avances en la lucha contra el lavado de activos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El ministro de...
Envían a prisión a colombiano y dos venezolanos implicados en lavado proveniente del narco
El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra...
FJT preocupada por desconocimiento e impacto de nueva Ley de Lavado de Activos
Santo Domingo, Rep. Dom.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, expresó su preocupación por el desconocimiento, rigor e impacto de la nueva ley...
Sentencia mujer que pertenecía a red de lavado
Sentencia mujer que pertenecía a red de lavado. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a la imputada...
Cinco años de cárcel para mujer pertenecía a red de lavado de hermanos Buitrago
Núñez Rodríguez es la imputada número 23 de 24 que es condenada por el denominado caso Caleta, de la red d elos hermanos Buitrago.
Santo...
Gobierno evalúa los avances y retos sobre lavado de activos
El Poder Ejecutivo analiza los avances y retos del país para la próxima evaluación del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
