Especialistas nacionales e internacionales y autoridades participarán en un panel de alto nivel que analizará temas relacionados con la aplicación de la nueva Ley de Prevención de Lavado de Activos vigente en República Dominicana.
El propósito del panel es clarificar aspectos de interés para importantes sectores de la economía nacional y los llamados sujetos obligados, dijo la empresa consultora L Núnez y Asociados, co- organizadora del panel a ser realizado durante un desayuno que se realizará el miércoles 15 de agosto desde 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. En el panel participarán expertos en antilavado quienes analizarán el tema “El sector no financiero en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo: mitos, avances y retos”, y está dirigido a analizar los sujetos obligados no financieros tipificados en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos. Tiene como objetivo generar discusiones profesionales y técnicas en torno a la aplicación de la referida ley, sus reglamentos y normas sectoriales y aclarar dudas sobre temas relacionados con la aplicación de la nueva legislación.
Roberto Mella Cohn dijo que con el evento pretenden abordar tópicos de interés para todos los sectores no financieros, como: constructoras, dealers y concesionarios de vehículos, abogados, contadores, y bancas de lotería.
