Santiago.-Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Sarah Rodríguez Díaz, presunta cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas, con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.
El magistrado Bienvenido Liz declaró el caso complejo. Asimismo, Sarah Rodríguez Díaz, deberá cumplir la prisión preventiva en el penal Rafey Mujeres de Santiago.
De acuerdo al Ministerio Público, Rodríguez Díaz utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.
La imputada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones y lograr así su estafa con criptomonedas.
Basado en las pruebas testimoniales, periciales y documentales recogidas, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
