La condenada de tres años de prisión al venezolano y expropietario del Banco Peravia Gabriel Jiménez Aray por lavado de dinero y sobornos, confirma la existencia de un gran fraude millonario en la entidad bancaria en el país. Así lo afirmó ayer a elCaribe el abogado Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado banco, luego de que Jiménez Aray fuera sentenciado ayer en los Estados Unidos por su vinculación en el caso multimillonario, de acuerdo a informaciones suministradas por la Fiscalía del país norteamericano.
Indicó que la condena, luego de que Jiménez Aray admitió que adquirió el banco con el cual ayudó a lavar dinero de sobornos y fondos, como parte de un plan, pone en una difícil situación a los imputados dominicanos en el caso.
“Esto pone en una situación difícil los imputados dominicanos directivos del banco, ya que si su principal dueño admitió que compró el banco para lavar activos, proveniente de dinero de corrupción, ellos no podrán negarlo”, expresó.
“Esto confirma las 25 mil pruebas que el Ministerio Público aportó en el caso”, añadió Peralta, quien informó que el próximo viernes 7 de diciembre continúa el juicio de fondo contra los acusados de cometer el hecho en el país.
Se declaró culpable
Jiménez, residente en Chicago (Illinois), se había declarado culpable el pasado 20 de marzo de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero tras un acuerdo judicial, en el que también está implicado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
El sentenciado admitió que adquirió el Banco Peravia con el que ayudó a lavar dinero de sobornos y fondos, como parte de un plan en conjunto, entre otros, con Gorrín, quien es considerado como prófugo.
En RD el caso está en jucio de fondo
En el país, el proceso se encuentra en juicio de fondo, en el mismo están acusados de cometer fraude por más de RD$1,200 millones, Florentino de Jesús Acosta, Nelson Cabral, Rolando Cabral. Están prófugos José Luis Santoro Castellanos, Daniel Alejandro Morales Santoro, Miriam Serret Sugráñez, Gabriel Arturo Giménez Aray, Evelyn Serret Aponte, entre otros.
