La Procuraduría General de la República (PGR) y la Superintendencia de Bancos (SIB) firmaron ayer un acuerdo para dejar creada la Unidad de Investigación de Delitos Financieros.Esta unidad se encargará de investigar y procesar penalmente a todas las personas o entidades que realicen captación de dinero de manera fraudulenta y que perjudican a las entidades de intermediación financiera y cambiaria del sistema regulado por el Estado.
Durante la firma del convenio, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, el procurador general Jean Alain Rodríguez y el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, se comprometieron a perseguir y procesar penalmente a los miembros del consejo de directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas que alteren y oculten datos, estados de cuentas o cualquier documento con el fin de evadir la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.
Ubicación de la Unidad
El organismo que también se encargará de la especialización de personal en materia de delitos financieros y que tiene un alcance nacional, está funcionando en la sede de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y será dirigida conforme a las políticas y parámetros de investigación del sistema penal que trace el Ministerio Público, según expresa el convenio.
A mediados de diciembre, la Superintendencia de Bancos, había alertado a las personas a que depositen sus ahorros en las entidades de intermediación financiera reguladas, sujetas a la Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02), no en las empresas o personas físicas que captan recursos al margen de la misma ya que esas empresas o personas trabajan con altas tasas de interés, con la finalidad de captar recursos del público.
Fiscales de varios puntos del país estaban presentes
Un punto que generó expectativas a la prensa que acudió a la firma del acuerdo, fue que en el acto estaban presentes fiscales de varias localidades. Estuvieron presentes los fiscales de la provincia Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata, Santiago, entre otros, pero al margen del acto, estos no hablaron con los periodistas que les preguntaron sobre temas de interés social.
