Los 20 imputados que figuran en la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional el pasado sábado, por el caso del quebrado Banco Peravia, podrían enfrentar entre 5 y 20 años de prisión.
La acusación, contentiva de más de mil páginas, se fundamentó en una investigación de más de 18 meses y en ella se establece que los imputados se asociaron para cometer delitos graves y lavar activos provenientes de acciones delictivas.
Además, en el documento se aportan cientos de pruebas que sustentan sus pretensiones y las de los 24 querellantes particulares y la autoridad monetaria y financiera.
Los delitos por los que se acusan a los exdirectivos del banco son asociación de malhechores, abuso de confianza, estafa, falsificación, robo de identidad y lavado de activos y en el dispositivo de la acusación la FDN solicitó el decomiso de cientos de bienes inmuebles, mobiliarios, vehículos, de motor, un avión, entre otros, propiedad del Banco Peravia, que se encontraban en manos de los ejecutivos.
La Fiscalía del Distrito Nacional depositó la acusación ante la oficina del coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.
En su cuenta de twitter la fiscal, Yeni Berenice Reynoso, confirmó la información al compartir un tuit que decía: “FDN depositó acusación contra entramado criminal que cometió fraude por más de 2 mil millones de pesos en perjuicio ahorrantes Banco Peravia”.
