El Banco Central ofreció un taller sobre el Sistema de Registro KYC (conozca su cliente, por sus siglas en inglés), el cual fue impartido por la firma Corporación SWIFT.El seminario fue impartido por el BC “velando por el cumplimiento de las normas antilavado y KYC” y en su función como presidente del grupo de usuarios SWIFT del país.
Los bancos, para realizar transferencias interbancarias domésticas e internacionales a través de la red SWIFT, requieren una serie de informaciones y documentos de las entidades bancarias con las cuales se relacionan. Esta información es procesada y depurada por sus áreas de cumplimiento, a fin de determinar la idoneidad de esas entidades en el marco de las normas antilavado.
La Corporación SWIFT, que es un sistema mundial para transferencia de fondos, determinó que sus 7,000 bancos miembros hacen 1.3 millones de consultas de este tipo en un año, lo cual implica un trabajo repetitivo y costoso, teniendo que guardar cada banco toda la información pertinente de todos los demás, y actualizarla periódicamente. Para resolver esta situación, SWIFT ha creado un sistema centralizado para manejar las informaciones requeridas por los oficiales de cumplimiento de los bancos, denominado Registro KYC.
