La Unidad Antilavado de Activos requerirá informaciones al Ministerio de Hacienda, sobre la procedencia de recursos de la empresa Dream Casinos Corporation. Germán Miranda Villalona, encargado de la unidad, dependencia de la Procuraduría General de la República, dijo que se enteró por los medios de comunicación de una demanda interpuesta por esa empresa contra una entidad bancaria que le cerró varias cuentas.
Explicó que en principio quien investiga la procedencia de ese tipo de negocios es la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y que la unidad que dirige, en algunos casos, trabaja en coordinación con Hacienda para aclarar la procedencia de recursos de algunas empresas.
El funcionario judicial dijo que a raíz de las informaciones publicadas hizo contacto con Hacienda para indagar el caso, pero que al llegar las festividades de fin de año fue suspendida la comunicación, pero que en los próximos días retomará el tema y estudiará los datos que le suministre esa entidad.
Miranda Villalona afirmó que será mediante investigaciones que se determinará la procedencia y legalidad de los recursos atribuidos a Dream Casinos Corporation, por alrededor de US$150 millones, los cuales consideró mucho dinero.
La demanda
La empresa de capital canadiense, representada en el país por el señor Antonio Carbone, se ha hecho representar por la firma de abogados Duarte Canaán & Asociados para interponer una demanda contra un banco comercial por haberle cerrado varias cuentas, amparándose en normas internas. La firma, que opera unos 13 casinos y cientos de bancas de lotería, hace la demanda por US$125 millones, alegando daños y perjuicios morales, comerciales y materiales.
Dream Casinos Corporation tiene como dirección los hoteles donde funcionan los casinos que regentea. En Internet no aparece la ubicación de sus oficinas administrativas, solo el nombre de su directora de marketing, Bárbara Polanco. En agosto del pasado año más de una docena de asociaciones de bancas de lotería del Cibao denunciaron que, seis días antes de terminar el período de Gobierno anterior, la Lotería Nacional había autorizado a Dream Casino Corporation la apertura de 2,000 nuevas bancas por medio millón de euros, en violación a la Ley 139-11 que “congeló” los permisos. Posteriormente la administración de la Lotería desmintió la información publicada en espacio pagado.
Hacienda es la que autoriza los casinos
Además de la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos, tiene competencia en el caso la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, pero esa entidad no ha ofrecido ninguna información sobre la procedencia de Dream Casinos Corporation y otras empresas vinculadas, que desde hace unos años han incursionado en el negocio de los juegos de azar en casi todo el país.
