El MP deposita acusación contra una red de lavado

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos junto a la Fiscalía de San Pedro de Macorís, presentó acusación formal contra una organización criminal que operaba en la región este del país.

La acusación fue depositada contra Yunior Santos Restrepo, Danilo Antonio Piñeyro Aristy, Hellwy Santos Restrepo, Diana Patricia Restrepo Nader y Yohan Altagracia Reyes Ruiz, por presuntamente ser miembros de la red criminal, cuya influencia se extendía por diversas localidades como La Altagracia, Punta Cana, La Romana, Nagua, Santo Domingo y el Distrito Nacional, y tenía su centro de operaciones en la provincia San Pedro de Macorís.

Refiere que en un período de 11 años, la organización logró introducir en el sistema financiero nacional trescientos nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil dieciséis pesos con cincuenta y dos centavos (RD$ 309,865,016.52).

Y que usó dos razones sociales: 714 Liquor Stores y la casa de cambio 714, para introducir el dinero.