La Fiscalía de la provincia Santo Domingo solicitó prisión preventiva contra Ciriaco Ventura Liranzo (Roberto) por no cumplir con las normas establecidas en la Ley Monetaria y Financiera.Ventura Liranzo fue apresado luego de que se realizara un allanamiento en la Agencia de Cambio Ventura y Asociados, y este informara que entregó a Mayra Virtudes Rodríguez 14 papeletas de RD$2,000 con serie de 2013, las cuales no están autorizadas por el Banco Central.
El procesado indicó que obtuvo los billetes de la venta de 82 mil dólares en su agencia de cambio y que no sabía la procedencia de los mismos.
La Fiscalía acusa a Ventura de asociación directa para la emisión total o parcial de billetes y monedas de curso legal y canje de dinero sin la debida documentación como sujeto de obligación. También se le acusa de violación a la Ley de Lavado de Activos.
El expediente indica que Virtudes, había intentado usar el dinero para pagar un préstamo y desde la entidad en donde realizaría la operación se informó al Banco Central, llegando la investigación hasta la casa de cambio.
El documento reseña, además, que en julio del presente año, la empresa Oberthur Fiduciarie, ubicada en Renes, Francia, utilizada por el país para fabricar todo el papel moneda que se utiliza, fue objeto de un robo de su bóveda, sustrayendo billetes que no tenían la numeración ni la autorización del Banco Central para circular. En un segundo expediente la Fiscalía explica que en la fase preliminar de la investigación quedó evidenciada la falsedad de 14 billetes incautados.
La medida de coerción fue aplazada para este sábado.
