El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
También se reconoció la efectividad de la estrategia que aplica para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio de información y asistir en las investigaciones con documentación relevante.
En el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de los países miembros del organismo multilateral, el equipo evaluador valoró los importantes pasos que dio el país en materia legislativa, al incorporar en la Ley 155-17 y sus reglamentos los estándares del GAFI, sobre todo en el fortalecimiento del marco institucional, la inclusión de nuevos sujetos obligados y la ampliación de delitos precedentes de lavado para incluir ilícitos penales como el delito tributario y los delitos medio ambientales, entre otros.
Gafilat reconoció el conocimiento que tiene la sociedad dominicana sobre los riegos del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo y la estrategia de mitigación de los mismos; la cooperación internacional que lleva a cabo en temas de intercambio de información y asistencia en investigaciones; el conocimiento del beneficiario final de las empresas; la fortaleza de las medidas de conocimiento del cliente del sistema financiero y la efectividad del mecanismo de congelamiento en casos de designación de terroristas por las Naciones Unidas.
El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Donald Guerrero Ortiz, reaccionó con satisfacción, al afirmar que “República Dominicana ha transformado el sistema de prevención y persecución de lavado de activo y financiamiento al terrorismo gracias al compromiso asumido por el más alto nivel del gobierno y el sector privado, que apoyaron la implementación de medidas para impedir que nuestro país sea usado por delincuentes internacionales para blanquear capitales”. La evaluación de República Dominicana en lo relativo al cumplimiento con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo concluyó el viernes 27 de julio en Panamá.
