Las superintendencias de Bancos, Pensiones, Valores y de Seguros, el Ministerio Público y otras instituciones entregaron ayer propuestas con miras a fortalecer las instituciones y evitar el blanqueo de dinero.
Las sugerencias entregadas al presidente del Comité Antilavado de Activos deberán ser analizadas, depuradas y presentadas por el comité al Poder Ejecutivo para realizar un plan nacional de lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.
Por su parte, el Ministerio Público plantea que haya una mayor vigilancia y control al momento de realizar transacciones con una política de “conozca su cliente”.
“El mundo empresarial debe estar muy atento para evitar que sus negocios lícitos se puedan contaminar con el dinero sucio… hoy en día no se puede hacer negocios sin conocer al cliente, ni estar entrando con fundas de dinero a un banco, comprando ganado con fundas de dinero o el dealear recibiendo dinero sin saber la procedencia”, dijo Germán Miranda Villalona, procurador adjunto y director de la Unidad Antilavado de Activos.
También se incluyen otras políticas de prevención, supervisión, monitoreo, auditoría y capacitación de personal.
Agregó que en los últimos casos que han llevado a la unidad ven que el lavado se está desarrollando en el mundo artístico, en las galleras, en el mundo inmobiliario, en los casinos, entre otros.
Cada informe, elaborado por los cinco subsectores que agrupan las entidades que integran la mesa de trabajo, aborda el impacto de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el que se emprenderán acciones para que el país pueda enfrentar con éxito los compromisos internacionales contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. En la actividad estuvieron presentes, Rodolfo Espiñeira; Laura Guerrero y la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, entre otros.
